Los cambios regulatorios rara vez aparecen en la agenda del Consejo de Administración con la misma urgencia que los resultados financieros, el crecimiento o la estrategia comercial. Sin embargo, los riesgos que hoy enfrentan las empresas mexicanas están evolucionando con rapidez y, en muchos casos, ya tienen implicaciones directas para consejeros, directivos y accionistas.
Reflexiones de la sesión “Ceguera Legislativa – Parte 2
Ese fue el eje central de la más reciente sesión de Leaders Digital Board, “Ceguera Legislativa – Parte 2”, moderada por Alonso Castellot y con la participación de tres especialistas de referencia en sus respectivas áreas: Alfonso Curiel, socio de Baker & McKenzie; Sandro García Rojas Castillo, consultor internacional en prevención de lavado de dinero; y Gabriel Calvillo, especialista en derecho penal y responsabilidades corporativas.
La conversación se desarrolló alrededor de tres temas fundamentales: la evolución del juicio de amparo, los nuevos alcances de la regulación en materia de prevención de lavado de dinero y la creciente relevancia de la responsabilidad penal corporativa.
En el primer bloque, Alfonso Curiel explicó cómo las reformas recientes han modificado significativamente el alcance práctico del juicio de amparo. Si bien continúa siendo una herramienta de defensa para particulares y empresas, hoy exige mayor especialización, rapidez de reacción y una estrategia mucho más precisa que en el pasado. Como señaló durante la sesión:
Posteriormente, Sandro García Rojas abordó la evolución de la regulación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Uno de los mensajes más relevantes fue que este ya no es un tema exclusivo del sector financiero. Hoy, actividades cotidianas para muchas organizaciones pueden generar obligaciones regulatorias importantes, haciendo indispensable una gestión formal de riesgos. En palabras de Sandro:
La sesión también dejó claro que conceptos como evaluación de riesgos, conocimiento de clientes, monitoreo de operaciones y cumplimiento regulatorio están migrando rápidamente hacia la agenda de los Consejos de Administración.
Finalmente, Gabriel Calvillo analizó uno de los temas que más interés generó entre los participantes: la responsabilidad penal corporativa. Su exposición explicó cómo las autoridades ya no solo observan la conducta de una empresa, sino también la existencia —o ausencia— de mecanismos razonables para prevenir delitos dentro de la organización.
Una de las reflexiones más relevantes fue que los consejeros pueden enfrentar riesgos derivados de la omisión en la implementación de sistemas adecuados de prevención. Como señaló Gabriel:
Más allá de los aspectos técnicos, la principal conclusión de la sesión fue clara: los riesgos legales, regulatorios y de cumplimiento han dejado de ser asuntos exclusivos de las áreas jurídicas. Hoy forman parte de la conversación estratégica que debe sostener cualquier Consejo de Administración.
La prevención, la gestión de riesgos y las mejores prácticas de gobierno corporativo ya no son únicamente elementos deseables. Se están convirtiendo en componentes fundamentales para proteger la operación, la reputación y la sostenibilidad de las organizaciones.
En Leaders Digital Board seguiremos impulsando conversaciones que ayuden a los consejos de administración a identificar los riesgos emergentes que están redefiniendo el entorno empresarial y las responsabilidades del liderazgo corporativo.
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